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邮储银行崇义县支行念好反洗钱工作“三字经”
大江网赣州频道   2018-11-29 16:53:41  来源:中国江西网  编辑:王盛泉  作者:杨兰、谢禹

  中国江西网讯 通讯员杨兰、谢禹报道:为切实提高反洗钱工作有效性,切实履行金融机构的反洗钱义务,今年以来,邮储银行崇义县支行强化教育培训,规范操作流程,细化工作举措,坚持念好“学”“做”“严”三字经,反洗钱工作取得实效,该支行反洗钱管理工作连续六个月在全市系统内列第一。

  “学”字当头,切实提高素质水平。常态学,该支行定期组织员工学习反洗钱业务相关制度办法、业务操作规程,普及专业知识,切实增强员工对反洗钱法律法规和反洗钱工作的了解和认识,确保所辖营业网点严格执行反洗钱工作要求。专题学,制定年度反洗钱培训计划,组织员工开展集中专题培训、观看视频,及时学习人民银行及上级行下发的反洗钱文件通知各典型案例,通过洗钱风险提示,揭示洗钱新形势、新手法、新特征。重点学,通过集中培训、部门支行及自学等方式持续加强反洗钱学习,学习属地监管机构、同业、先进行好的经验做法,并根据反洗钱工作形势变化,提升反洗钱工作能力。

  “严”字为根,践行反洗钱工作职责。该支行逐级划分反洗钱工作流程,制定各岗位详细职责,确保责任落实到人,严格监督检查,纳入考核到位。通过日常监督、常规检查和专项检查相结合,加强监督检查力度,尤其是对反洗钱监管重点问题进行严查,推进反洗钱工作开展。对检查发现的问题认真分析,剖析原因,及时督促整改,防止屡查屡犯,确保反洗钱工作严格执行反洗钱法律法规及监管规定。

  “做”字为本,有效防范洗钱风险。该支行健全工作组织架构,强化合规管理,加强与邮政企业沟通、联动,确保制度得到有效落实和执行。充分利用新媒体形式多变、交互性强的优势,及时传达反洗钱信息,做好每日通报,做好疑难问题沟通交流。该支行制定了相应考核方案,每月对网点反洗钱数据处理完成率、及时率进行通报考核,充分调动相关人员的积极性和责任意识。此外,该支行坚持做好反洗钱、打击治理电信诈骗、非法集资等宣传行动,通过发放宣传折页、“进校园、进社区”向学生和居民讲解反洗钱基本知识和洗钱带来的危害,提升社会公众反洗钱风险意识和防范能力。

  今后,该支行将继续严格遵守相关法律法规和监管要求,不断加强反洗钱日常管理,增强反洗钱工作能力,确保反洗钱工作落到实处,为构建和谐健康的金融环境添砖加瓦,为维护稳定的金融秩序贡献力量。

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