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邮储银行兴国县支行:开展员工行为排查 筑牢内控“防火墙”
大江网赣州频道   2018-09-29 17:12:40  来源:中国江西网  编辑:王盛泉  作者:钟隆春

  中国江西网讯 通讯员钟隆春报道:银行面临的各类风险中,人为因素造成的损失往往金额巨大。为主动预防、及早发现和有效化解案件风险,邮储银行兴国县支行积极开展员工行为排查工作,多措并举为企业经营发展保驾护航。

  坚持员工谈话制度,掌握员工思想动态。该支行各部门、各网点负责人与所辖员工深入开展以“工作状况、经济状况、交友状况、家庭状况、8小时外活动状况”为主的谈话,了解员工的思想、工作、学习及生活情况,重点关注员工兴趣爱好、是否偏爱高风险高投资的投资方式、是否收支明显不符等,着力发现员工消费行为中存在的问题,及早处置风险隐患。

  坚持员工家访制度,掌握员工家庭动态。该支行以部门、网点为单位,深入员工家中进行家访,与员工的父母、配偶、子女等进行交流、座谈,了解员工家庭情况和八小时之外的行为动态,注重人文关怀和心理疏导,加大对员工的关心力度,确保员工队伍思想稳定,实现了组织和员工家庭信息互通,形成密切配合、合力共管的监督管理机制。

  坚持社会走访机制,掌握员工社会交往动态。该支行与地方法院、公安局、工商局等建立联络机制,充分利用科技手段,通过外部走访,多渠道排查有异常行为的员工,重点关注是否参与民间融资、是否参与经商办企业、是否有违法乱纪等,进一步强化员工行为动态管理,前移案防关口,有效消除案件风险隐患。

  坚持征信查询制度,掌握员工征信异常讯息。通过每位员工提供本人征信报告,该支行侧面了解员工是否有异常行为状况,从而加强对员工行为的管理和监督,达到有效预防、及早发现、及时化解道德风险的目的。

  据悉,员工行为排查是该支行案防工作的一个缩影,也是一项慢工出细活的工作。该支行通过员工行为排查,加强其行为管理,严防“人”的风险,构建员工行为排查和案件风险防控常态化机制。

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